阿拉善右旗成公国有资产经营有限责任公司关于落实十二届旗委第八轮巡察整改进展情况通报

根据旗委统一部署，2024年11月18日至2025年1月15日，十二届旗委第八轮巡察第一巡察组对旗成公国资公司开展了常规巡察工作。2025年2月13日，巡察组向旗成公国资公司反馈了巡察意见和建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、主要负责人组织整改落实情况

（一）提高政治站位，强化责任担当

公司主要负责人第一时间组织召开专题会议，传达学习巡察反馈意见。在会议上强调，必须以刀刃向内的勇气和决心，坚决完成整改任务。同时，主要负责人主动认领责任，向全体员工表明整改决心。明确将巡察整改工作纳入年度重点工作任务，与业务工作同部署、同落实、同考核，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。

（二）加强统筹部署，制定整改方案

公司主要负责人牵头成立巡察整改工作领导小组，亲自担任组长，统筹协调推进整改工作。组织公司员工学习了习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和《中国共产党巡视工作条例》，对巡察反馈的问题进行全面梳理，建立巡察整改台账，明确整改目标、整改措施、责任人和整改时限。组织召开专题研讨会，广泛征求意见建议，确保整改方案具有针对性和可操作性。针对重点难点问题，主要负责人亲自研究部署，组织召开推进会专题研究，了解实际情况，分析问题产生的根源，制定切实可行的整改措施。

（三）强化推进落实，确保整改实效

在整改工作推进过程中，主要负责人主持召开整改工作推进会，听取整改进展情况汇报，研究解决整改过程中遇到的困难和问题。建立整改工作调度机制，对整改进展缓慢的问题进行重点督办，及时掌握整改进度，确保各项整改任务按照时间节点有序推进。公司主要负责人多次与整改责任部门了解整改进度，对整改工作进行督导检查，详细了解整改措施落实情况和整改效果。同时，注重发挥监督作用，加强与纪检监察、组织部等部门的协作配合，形成整改监督合力，确保整改工作不走过场、取得实效。

（四）注重建章立制，巩固整改成果

公司主要负责人坚持把巡察整改与建立长效机制相结合，以整改促改革、以改革促发展。在完成具体问题整改的基础上，组织相关部门对现有制度进行全面梳理，查找制度漏洞和薄弱环节，聘请三方专业团队及时修订完善相关制度规定，建立健全制度体系，形成用制度管权、管事、管人的长效机制。

二、巡察反馈意见落实情况

（一）贯彻落实党中央各项决策部署不够到位，结合公司实际抓落实有差距

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大和二十届二中、三中全会精神不深不实。

（1）政治理论学习不及时不全面。成公国资公司对“两个确立”“四个意识”“两个维护”的重大政治意义领悟不够深刻。整改情况：强化政治理论学习。立即制定详细的政治理论学习长期规划，明确公司每月至少开展2次集中学习，班子成员每年参加不少于两次的上级部门组织的讲座学习，每半年进行一次理论知识测试，检验学习效果。目前已组织全体员工对党的二十大精神进行了专题学习，完成对二十届二中、三中全会精神的系统学习。

（2）对意识形态工作的极端重要性认识不到位。整改情况：加强意识形态工作。已召开专题会议，部署意识形态工作，强调意识形态工作的重要性，并纳入公司重要议事日程。同时面向公司全体员工开展了社会主义核心价值观教育活动1次，开展了铸牢中华民族共同体意识学习教育工作1次。

（3）履行“两个责任”不严格。整改情况：“一把手”切实履行“第一责任人”责任。已完成党风廉政建设工作部署，开展集体廉政谈话2次，强化警示教育，筑牢思想防线。组织全体员工开展整治身边不正之风警示教育专题会议，通报纪委对前两任“一把手”违法违纪问题的处理决定，以案为鉴。加强对管理层干部的教育管理，正在根据国企改革方案要求，逐步建立考核评价机制。

2.国企重点改革任务执行不力，公司治理水平未得到有效提升。

（1）贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神存在“重表态轻落实”现象。整改情况：重新梳理学习任务，组织专人对2021年制定的《成公国资公司国企改革三年行动重点任务工作方案》中关于学习习近平总书记重要论述的任务进行全面梳理。分专题学习习近平总书记关于国企改革发展和建设的各项重要论述，计划在本年度内完成至少一次专家讲座或专题培训，并将培训总结及考核情况整理归档。

（2）党组织的领导作用弱化。整改情况：深化企业改革，完善治理体系。结合国企改革方案与公司实际，完成能源矿产公司党支部和董事会建设工作，后续严格落实重大事项党组织前置讨论及董事会决议程序，提升科学决策水平。

（3）公司运行机制不规范。整改情况：借鉴先进经验，优化国资管理。参照能源矿产公司的架构和制度建设成果，逐步健全完善国资公司相关机制，推动管理规范化、制度化。规范公司运行机制。已按照改革方案明确了子公司归属、资产划拨、人员架构等工作，建立子公司定期述职制度，加强对子公司工作的监督与考核。陆续取消总经理直接对子公司进行决策的行为，明确子公司的决策权限与流程。在完成改革后的1个月内制定子公司决策管理制度，规定子公司重大事项需通过子公司议事流程进行决策，并报总公司备案。

（二）解决群众身边不正之风和腐败问题不够彻底

3.内控制度执行不规范，财务支出审核把关不严。

（1）落实“三重一大”事项决策制度不到位。整改结果：完善制度建设。高效推进国企改革落地。聘请第三方专业团队完成国有企业改革工作，改革方案已通过旗政府常务会议审议。同步初步完成资产划转方案编制，以及能源矿产公司党支部建设、董事会建设方案（初稿）及内控制度（初稿）的制定，参照能源矿产公司的架构和制度建设成果，逐步健全完善国资公司相关机制，推动管理规范化、制度化。

（2）大额往来账款长期挂账。整改结果：补充完善大额往来账款及资金拆借合同、发票、收据等资料。对于确实无法补充资料的，已联系当事人出具情况说明。

（3）固定资产账实不符。整改结果：解决固定资产账实不符问题。结合国企改革工作已对公司所有固定资产进行全面清查，核实资产的实际数量、使用状况和价值，与固定资产账目进行逐一核对。对于虚列的固定资产和负债，将解决方案上报旗财政局国资委批准后进行核销处理。

（4）审批流程不规范。整改结果：规范审批流程。修订公司财务审批制度，严格按照审批制度对各项费用和款项进行审核，对缺少“三单一函”、会议纪要、维修清单等资料的，一律不予报销和支付。计划每年至少开展1次内部审计。对审计发现的审批流程不规范问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。

4.防范化解重大风险意识不强，底线思维树得不牢。

（1）主营业务收入比重较低。整改情况：完成企业改革及业务战略调整。国企改革方案已通过旗政府常务会审议，根据方案正在开展国企改革工作。通过对现有所有国有企业进行重组整合，最终形成“1+1”的旗属一级国有企业布局，即：1户“历史遗留、稳妥处置”的特殊性质国企（国资公司），1户“主业突出、发展清晰”的旗属一级国有企业（能源公司）。

（2）担保借款风险管控力度不足。整改情况：针对担保借款追偿权纠纷，共发生7起司法案件，主要涉及原阿拉善右旗信用担保中心注销后由国资公司承接的债务。在代偿案件发生后，国资公司第一时间启动了司法追偿程序，包括诉前保全、协商调解、诉讼追偿等工作，经法院判决由苍天牧歌公司、大漠沙产业公司、祥瑞生态养殖公司偿还国资公司代偿款，判决生效以后，由于上述三家公司经营不善，无能力执行判决，上述案件进入执行程序。我公司通过多渠道了解上述三家公司现状，与欠款企业负责人协商还款意向，采取放宽还款期限，降低单次还款额度等方式进一步推进追偿工作。目前已暂停助保贷担保业务。

（3）落实安全生产责任制不到位。整改情况：重点对泰隆市场、巴丹矿业、孵化园、医废站、文体馆等关键领域按季度进行全面安全检查，特别是在重大节假日前夕，确保各项安全生产措施落实到位。同时，强化现场员工的安全教育培训，提升全员安全意识与应急处理能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取应对措施，保障人员安全与财产安全。建立健全安全管理制度，明确各级安全管理职责，形成上下联动、齐抓共管的安全管理格局，为公司的稳健发展提供坚实的安全保障。

（三）基层党建与领导班子建设不够有力

5.企业党建工作责任缺失，党组织功能虚化弱化。

（1）政治引领示范作用发挥不够。整改情况：加快推进组织建设。4月底完成能源矿产公司支部建设，严格执行“第一议题”制度开展集中学习。经机关工委批准，能源矿产公司与国资公司以联合支部的形式开展党建工作，同步稳步推进公司班子建设，确保国企改革方案落地见效。

（2）未落实“三会一课”制度。整改情况：严肃党内政治生活。公司负责人对缺席党组织活动的党员开展一对一谈话批评教育，督促其补学2024年遗漏党内活动并提交书面检讨。

（3）组织生活会不严肃。整改情况：加强培训教育，认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等法规制度，针对“三会一课”制度、发展党员工作等内容开展了专题培训讲解，提升支部委员业务能力。

（4）党性观念不强，党员意识淡薄。整改情况：强化理论学习，制定学习计划，深入学习党章党规党纪、习近平新时代中国特色社会主义思想，提升思想认识。严格参加组织生活，要求支部党员主动汇报思想，积极参与党日活动，接受群众监督。

（5）党费收缴不规范。整改情况：通报党费收缴不规范情况，要求党务工作者及时按要求将党费汇入党费专户中。今后工作中严格规范党费收缴工作，按时收缴党费。

（四）巡察、审计等监督发现问题整改不到位

2020年十一届旗委第九轮巡察反馈的问题“公司运行机制不规范，领导班子成员不全，公司监督机制形同虚设”等问题整改不到位。

整改情况：一是夯实组织管理基础。全面完成能源矿产公司领导班子组建及内控制度体系构建，有序推进党支部换届选举、董事会建设工作；修订内控制度汇编，完善新修订制度50余项，并系统梳理优化公司组织架构，明确各部门的职责边界，细化岗位工作流程，提升管理规范化水平。二是严格规范决策程序。严格落实“三重一大”决策制度，规范执行党组织重大事项前置研究、董事会决议、集体决策等流程，确保决策科学、民主、透明。三是财务人员对所有大额往来账款及资金拆借进行全面清查，核实每笔账款的形成原因、金额、往来单位等信息，对于缺少相关资料的往来账款及资金拆借，与相关单位和人员沟通，补充完善合同、发票、收据等资料。对于确实无法补充资料的，说明原因，并按照规定进行账务处理。修订完善了公司借款管理制度，明确借款审批流程、借款条件、合同签订要求、风险防控措施等内容。在借款审批过程中，严格执行“三重一大”决策制度。

三、下一步整改工作安排

（一）锚定目标任务，全力攻坚剩余问题

一是对仍在推进的整改事项按照问题性质和整改要求进一步跟踪部署，对于涉及多部门协作的复杂问题，加强沟通协调。例如，针对财务方面的历史遗留问题，由财务部门牵头，制定可行的解决措施，上报上级主管部门批复后完成整改。二是建立动态跟踪督办工作机制，主要负责人定期听取重点整改任务进展情况汇报，对推进缓慢的事项进行重点督办，确保各项任务按计划推进。

（二）深化制度建设，构建长效管理机制

一是完善制度体系框架，根据《阿拉善右旗国有企业深化改革提升实施方案》对现有制度进行“回头看”，重点检查已整改问题所涉及制度的执行情况和适用性。针对新情况、新问题，结合工作实际，研究制定新的制度规范，填补制度空白，形成系统完备的制度体系。二是加强制度宣传落实，召开职工大会，开展制度学习、培训活动，通过集中授课、案例剖析等多种形式，确保全体员工熟悉制度内容、掌握制度要求。

（三）强化监督检查，确保整改落实到位

一是建立公司内部监督部门，形成纪检监察、审计、督查等多部门联动的监督合力。同时，主动接受外部监督，广泛收集公司员工、合作对象对公司业务工作的意见建议，及时发现公司运行过程中的薄弱环节。二是严格考核问责。建立绩效考核机制，将巡察整改成效纳入部门和个人年度绩效考核，对整改工作表现突出的集体和个人予以表彰奖励；对敷衍整改、虚假整改的，依规依纪严肃追责问责，并在单位内部进行通报批评，以严格的考核问责倒逼责任落实。

（四）坚持成果转化，推动工作提质增效

深入分析巡察反馈问题与业务工作的关联，将整改措施融入日常工作流程。及时梳理整改工作中的好经验、好做法，形成可复制、可推广的典型案例。组织召开整改经验交流会议，在单位内部进行宣传推广，推动整体工作水平提升，为今后防范类似问题发生提供借鉴。

阿拉善右旗成公国有资产经营有限责任公司

2025年6月13日